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La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

PROGRAMA DEL CURSO

1.Qué entendemos por Blanqueo de Capitales
       Definición: acepciones más comunes
       El blanqueo como proceso: fases del proceso
       Métodos usuales de blanqueo
       El blanqueo de capitales: otras modalidades
       Tipologías dentro y fuera del sector bancario
2. Contexto del Blanqueo de Capitales
       Origen y relevancia
       Los parámetros del blanqueo
       Los paraísos fiscales
3. La regulación
       El GAFI
       Las tipologías establecidas por el GAFI
       La regulación actual
4. La regulación en España
       La regulación vigente
       Los sujetos obligados
5. Medidas de diligencia debida y obligaciones de información
       Medidas para evitar el blanqueo de capitales
       Obligaciones de información y el SEPBLAC
       Obligaciones de documentación
6. El control, las infracciones y las sanciones
       Control Interno
       Control de los medios de pago
       Infracciones y sanciones

Curso

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Curso Prevención Blanqueo Capitales

Curso Tipo Modalidad Precio
Prevención Blanqueo Capitales Curso On-line
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La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

PROGRAMA DEL CURSO

1.Qué entendemos por Blanqueo de Capitales
       Definición: acepciones más comunes
       El blanqueo como proceso: fases del proceso
       Métodos usuales de blanqueo
       El blanqueo de capitales: otras modalidades
       Tipologías dentro y fuera del sector bancario
2. Contexto del Blanqueo de Capitales
       Origen y relevancia
       Los parámetros del blanqueo
       Los paraísos fiscales
3. La regulación
       El GAFI
       Las tipologías establecidas por el GAFI
       La regulación actual
4. La regulación en España
       La regulación vigente
       Los sujetos obligados
5. Medidas de diligencia debida y obligaciones de información
       Medidas para evitar el blanqueo de capitales
       Obligaciones de información y el SEPBLAC
       Obligaciones de documentación
6. El control, las infracciones y las sanciones
       Control Interno
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Cesar
Cesar
México | Campeche

salida laborales

Hola, estoy interesado en hacer un curso gratis para desempleado de Prevención Blanqueo Capitales. Gracias
Duración: 30 horas
Modalidad: On-line
Precio: 177.00 EUR

La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

PROGRAMA DEL CURSO

1.Qué entendemos por Blanqueo de Capitales
       Definición: acepciones más comunes
       El blanqueo como proceso: fases del proceso
       Métodos usuales de blanqueo
       El blanqueo de capitales: otras modalidades
       Tipologías dentro y fuera del sector bancario
2. Contexto del Blanqueo de Capitales
       Origen y relevancia
       Los parámetros del blanqueo
       Los paraísos fiscales
3. La regulación
       El GAFI
       Las tipologías establecidas por el GAFI
       La regulación actual
4. La regulación en España
       La regulación vigente
       Los sujetos obligados
5. Medidas de diligencia debida y obligaciones de información
       Medidas para evitar el blanqueo de capitales
       Obligaciones de información y el SEPBLAC
       Obligaciones de documentación
6. El control, las infracciones y las sanciones
       Control Interno
       Control de los medios de pago
       Infracciones y sanciones

24 Oct
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Martin
Martin
Venezuela | Carora

Precio y duración de el Prevención ...

Hola, me gustaria conocer el tipo de evaluación que se realiza, ¿es sólo un examen final o se evalua continuamente con actividades?
Duración: 30 horas
Modalidad: On-line
Precio: 177.00 EUR

La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

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1.Qué entendemos por Blanqueo de Capitales
       Definición: acepciones más comunes
       El blanqueo como proceso: fases del proceso
       Métodos usuales de blanqueo
       El blanqueo de capitales: otras modalidades
       Tipologías dentro y fuera del sector bancario
2. Contexto del Blanqueo de Capitales
       Origen y relevancia
       Los parámetros del blanqueo
       Los paraísos fiscales
3. La regulación
       El GAFI
       Las tipologías establecidas por el GAFI
       La regulación actual
4. La regulación en España
       La regulación vigente
       Los sujetos obligados
5. Medidas de diligencia debida y obligaciones de información
       Medidas para evitar el blanqueo de capitales
       Obligaciones de información y el SEPBLAC
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6. El control, las infracciones y las sanciones
       Control Interno
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24 Oct
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Luna
Luna
Venezuela | Caracas

Cursos a distancia para desempleados

¿Obtengo alguna titulación al acabar este curso Online?
Duración: 30 horas
Modalidad: On-line
Precio: 177.00 EUR

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2. Contexto del Blanqueo de Capitales
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       Los paraísos fiscales
3. La regulación
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24 Oct
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Erika
Erika
Venezuela | La Victoria

Información sobre matrícula

Soy de La Victoria, ¿Qué cursos o master de Idiomas se imparten en La Victoria?
Duración: 30 horas
Modalidad: On-line
Precio: 177.00 EUR

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3. La regulación
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24 Oct
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Angustias
Angustias
Costa Rica | Alajuela

Uso de la plataforma

¿es posible obtener algún tipo de subvenciones o ayudas para realizar cursos con AVANZZA?
Duración: 30 horas
Modalidad: On-line
Precio: 177.00 EUR

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       El GAFI
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4. La regulación en España
       La regulación vigente
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24 Oct
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Francisco Jose
Francisco Jose
Venezuela | La Victoria

¿Algún curso universitario?

¿Me recomendarían hacer este curso? Prevención Blanqueo Capitales
Duración: 30 horas
Modalidad: On-line
Precio: 177.00 EUR

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3. La regulación
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24 Oct
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Jaime
Jaime
Chile | Colchagua

Descuento para Online

¿Podéis recomendarme cursos online similares al Prevención Blanqueo Capitales ?
Duración: 30 horas
Modalidad: On-line
Precio: 177.00 EUR

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3. La regulación
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24 Oct
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Rodrigo
Rodrigo
Argentina | Jujuy

Precio de el Prevención Blanqueo ...

Hola, ¿qué tengo que hacer para confirmar mi matrícula en el curso Prevención Blanqueo Capitales? ¿de qué manera contacta el centro conmigo? Gracias
Duración: 30 horas
Modalidad: On-line
Precio: 177.00 EUR

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24 Oct
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Aaron
Aaron
Chile | Osorno

Disponibilidad de Online para parados

Hola, existe un periodo de tiempo máximo para realizar el curso Prevención Blanqueo Capitales?
Duración: 30 horas
Modalidad: On-line
Precio: 177.00 EUR

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Cesar
Cesar
México | Campeche

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Duración: 30 horas
Modalidad: On-line
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Martin
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Luna
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Modalidad: On-line
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Erika
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Soy de La Victoria, ¿Qué cursos o master de Idiomas se imparten en La Victoria?
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Angustias
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Francisco Jose
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Jaime
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Rodrigo
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Aaron
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Modalidad: On-line
Precio: 177.00 EUR

La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

PROGRAMA DEL CURSO

1.Qué entendemos por Blanqueo de Capitales
       Definición: acepciones más comunes
       El blanqueo como proceso: fases del proceso
       Métodos usuales de blanqueo
       El blanqueo de capitales: otras modalidades
       Tipologías dentro y fuera del sector bancario
2. Contexto del Blanqueo de Capitales
       Origen y relevancia
       Los parámetros del blanqueo
       Los paraísos fiscales
3. La regulación
       El GAFI
       Las tipologías establecidas por el GAFI
       La regulación actual
4. La regulación en España
       La regulación vigente
       Los sujetos obligados
5. Medidas de diligencia debida y obligaciones de información
       Medidas para evitar el blanqueo de capitales
       Obligaciones de información y el SEPBLAC
       Obligaciones de documentación
6. El control, las infracciones y las sanciones
       Control Interno
       Control de los medios de pago
       Infracciones y sanciones

24 Oct
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