Prevención Blanqueo Capitales
0 EUR
AVANZZA
Centro de formación privado
Al finalizar el curso, el alumno recibirá un diploma acreditativo
- Disponer de un conocimiento sobre la regulación aplicable al Blanqueo de Capitales.
- Capacitar en Prevención de Blanqueo de Capitales a profesionales del sector.
- Profundizar en las medidas que tienen que desarrollar e implantar los sujetos obligados para garantizar el cumplimiento normativo.
- Conocer las obligaciones básicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- Disponer de procedimientos para la detección de operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
El curso tiene una duración de 30 horas que se desarrollarán a lo largo de 1 mes*, con el apoyo y seguimiento de un tutor experto en la materia y el acceso al Campus de Formación Virtual de Avanzza. El alumno establece su propio ritmo de aprendizaje.
Blanqueo o lavado de capitales (dinero, bienes y valores), en pocas palabras, significa la conversión de dinero o bienes ilícitos en "capitales" aparentemente lícitos.
La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Todos aquellos empresarios y profesionales, especialmente auditores, asesores fiscales, notarios, abogados y registradores de la propiedad, que deseen conocer el contenido de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para cumplir con sus obligaciones como sujetos obligados, y además asesorar a sus clientes respecto de sus obligaciones.
Se propone una metodología activa en el que el alumno sea el protagonista de su formación, a través de materiales autoformativos, constando de una parte teórica para la adquisición de conceptos y apoyada por una parte práctica compuesta por ejercicios y evaluaciones, de esta forma, el alumno puede constatar el nivel de aprendizaje adquirido. En esta modalidad on-line, los contenidos son presentados de una manera modular, intuitiva, amena y atractiva a través del Campus Virtual de Avanzza.
Al ser el alumno el protagonista de su formación, planificará sus propios tiempos para realizar el curso dentro de las fechas estipuladas, con el apoyo de un tutor que resolverá todas las dudas planteadas y corregirá los ejercicios propuestos. Al finalizar el curso, el alumno recibirá un diploma acreditativo
El precio incluye: Apoyo y seguimiento de un tutor experto en la materia y acceso al Campus de Formación Virtual de Avanzza durante 1 mes.
Temario de Prevención Blanqueo Capitales
1.Qué entendemos por Blanqueo de Capitales
Definición: acepciones
más comunes
El blanqueo como proceso:
fases del proceso
Métodos usuales de
blanqueo
El blanqueo de capitales:
otras modalidades
Tipologías dentro y
fuera del sector bancario
2. Contexto del Blanqueo de Capitales
Origen y relevancia
Los parámetros del
blanqueo
Los paraísos
fiscales
3. La regulación
El GAFI
Las tipologías
establecidas por el GAFI
La regulación
actual
4. La regulación en España
La regulación
vigente
Los sujetos obligados
5. Medidas de diligencia debida y obligaciones de
información
Medidas para evitar el
blanqueo de capitales
Obligaciones de
información y el SEPBLAC
Obligaciones de
documentación
6. El control, las infracciones y las sanciones
Control Interno
Control de los medios de
pago
Infracciones y sanciones
Solicita información
Ofertas Formativas relacionadas
Solicitar más información sobre
Prevención Blanqueo Capitales
En este momento la convocatoria para este curso está cerrada.
Dejenos sus datos y nos pondremos en contacto con usted en cuanto esté abierta.
Opiniones sobre cursos de Prevención Blanqueo Capitales
salida laborales
La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
PROGRAMA DEL CURSO
1.Qué entendemos por Blanqueo de Capitales
Definición: acepciones más comunes
El blanqueo como proceso: fases del proceso
Métodos usuales de blanqueo
El blanqueo de capitales: otras modalidades
Tipologías dentro y fuera del sector bancario
2. Contexto del Blanqueo de Capitales
Origen y relevancia
Los parámetros del blanqueo
Los paraísos fiscales
3. La regulación
El GAFI
Las tipologías establecidas por el GAFI
La regulación actual
4. La regulación en España
La regulación vigente
Los sujetos obligados
5. Medidas de diligencia debida y obligaciones de información
Medidas para evitar el blanqueo de capitales
Obligaciones de información y el SEPBLAC
Obligaciones de documentación
6. El control, las infracciones y las sanciones
Control Interno
Control de los medios de pago
Infracciones y sanciones
Precio y duración de el Prevención ...
La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
PROGRAMA DEL CURSO
1.Qué entendemos por Blanqueo de Capitales
Definición: acepciones más comunes
El blanqueo como proceso: fases del proceso
Métodos usuales de blanqueo
El blanqueo de capitales: otras modalidades
Tipologías dentro y fuera del sector bancario
2. Contexto del Blanqueo de Capitales
Origen y relevancia
Los parámetros del blanqueo
Los paraísos fiscales
3. La regulación
El GAFI
Las tipologías establecidas por el GAFI
La regulación actual
4. La regulación en España
La regulación vigente
Los sujetos obligados
5. Medidas de diligencia debida y obligaciones de información
Medidas para evitar el blanqueo de capitales
Obligaciones de información y el SEPBLAC
Obligaciones de documentación
6. El control, las infracciones y las sanciones
Control Interno
Control de los medios de pago
Infracciones y sanciones
Cursos a distancia para desempleados
La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
PROGRAMA DEL CURSO
1.Qué entendemos por Blanqueo de Capitales
Definición: acepciones más comunes
El blanqueo como proceso: fases del proceso
Métodos usuales de blanqueo
El blanqueo de capitales: otras modalidades
Tipologías dentro y fuera del sector bancario
2. Contexto del Blanqueo de Capitales
Origen y relevancia
Los parámetros del blanqueo
Los paraísos fiscales
3. La regulación
El GAFI
Las tipologías establecidas por el GAFI
La regulación actual
4. La regulación en España
La regulación vigente
Los sujetos obligados
5. Medidas de diligencia debida y obligaciones de información
Medidas para evitar el blanqueo de capitales
Obligaciones de información y el SEPBLAC
Obligaciones de documentación
6. El control, las infracciones y las sanciones
Control Interno
Control de los medios de pago
Infracciones y sanciones
Información sobre matrícula
La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
PROGRAMA DEL CURSO
1.Qué entendemos por Blanqueo de Capitales
Definición: acepciones más comunes
El blanqueo como proceso: fases del proceso
Métodos usuales de blanqueo
El blanqueo de capitales: otras modalidades
Tipologías dentro y fuera del sector bancario
2. Contexto del Blanqueo de Capitales
Origen y relevancia
Los parámetros del blanqueo
Los paraísos fiscales
3. La regulación
El GAFI
Las tipologías establecidas por el GAFI
La regulación actual
4. La regulación en España
La regulación vigente
Los sujetos obligados
5. Medidas de diligencia debida y obligaciones de información
Medidas para evitar el blanqueo de capitales
Obligaciones de información y el SEPBLAC
Obligaciones de documentación
6. El control, las infracciones y las sanciones
Control Interno
Control de los medios de pago
Infracciones y sanciones
Uso de la plataforma
La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
PROGRAMA DEL CURSO
1.Qué entendemos por Blanqueo de Capitales
Definición: acepciones más comunes
El blanqueo como proceso: fases del proceso
Métodos usuales de blanqueo
El blanqueo de capitales: otras modalidades
Tipologías dentro y fuera del sector bancario
2. Contexto del Blanqueo de Capitales
Origen y relevancia
Los parámetros del blanqueo
Los paraísos fiscales
3. La regulación
El GAFI
Las tipologías establecidas por el GAFI
La regulación actual
4. La regulación en España
La regulación vigente
Los sujetos obligados
5. Medidas de diligencia debida y obligaciones de información
Medidas para evitar el blanqueo de capitales
Obligaciones de información y el SEPBLAC
Obligaciones de documentación
6. El control, las infracciones y las sanciones
Control Interno
Control de los medios de pago
Infracciones y sanciones
¿Algún curso universitario?
La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
PROGRAMA DEL CURSO
1.Qué entendemos por Blanqueo de Capitales
Definición: acepciones más comunes
El blanqueo como proceso: fases del proceso
Métodos usuales de blanqueo
El blanqueo de capitales: otras modalidades
Tipologías dentro y fuera del sector bancario
2. Contexto del Blanqueo de Capitales
Origen y relevancia
Los parámetros del blanqueo
Los paraísos fiscales
3. La regulación
El GAFI
Las tipologías establecidas por el GAFI
La regulación actual
4. La regulación en España
La regulación vigente
Los sujetos obligados
5. Medidas de diligencia debida y obligaciones de información
Medidas para evitar el blanqueo de capitales
Obligaciones de información y el SEPBLAC
Obligaciones de documentación
6. El control, las infracciones y las sanciones
Control Interno
Control de los medios de pago
Infracciones y sanciones
Descuento para Online
La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
PROGRAMA DEL CURSO
1.Qué entendemos por Blanqueo de Capitales
Definición: acepciones más comunes
El blanqueo como proceso: fases del proceso
Métodos usuales de blanqueo
El blanqueo de capitales: otras modalidades
Tipologías dentro y fuera del sector bancario
2. Contexto del Blanqueo de Capitales
Origen y relevancia
Los parámetros del blanqueo
Los paraísos fiscales
3. La regulación
El GAFI
Las tipologías establecidas por el GAFI
La regulación actual
4. La regulación en España
La regulación vigente
Los sujetos obligados
5. Medidas de diligencia debida y obligaciones de información
Medidas para evitar el blanqueo de capitales
Obligaciones de información y el SEPBLAC
Obligaciones de documentación
6. El control, las infracciones y las sanciones
Control Interno
Control de los medios de pago
Infracciones y sanciones
Precio de el Prevención Blanqueo ...
La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
PROGRAMA DEL CURSO
1.Qué entendemos por Blanqueo de Capitales
Definición: acepciones más comunes
El blanqueo como proceso: fases del proceso
Métodos usuales de blanqueo
El blanqueo de capitales: otras modalidades
Tipologías dentro y fuera del sector bancario
2. Contexto del Blanqueo de Capitales
Origen y relevancia
Los parámetros del blanqueo
Los paraísos fiscales
3. La regulación
El GAFI
Las tipologías establecidas por el GAFI
La regulación actual
4. La regulación en España
La regulación vigente
Los sujetos obligados
5. Medidas de diligencia debida y obligaciones de información
Medidas para evitar el blanqueo de capitales
Obligaciones de información y el SEPBLAC
Obligaciones de documentación
6. El control, las infracciones y las sanciones
Control Interno
Control de los medios de pago
Infracciones y sanciones
Disponibilidad de Online para parados
La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
PROGRAMA DEL CURSO
1.Qué entendemos por Blanqueo de Capitales
Definición: acepciones más comunes
El blanqueo como proceso: fases del proceso
Métodos usuales de blanqueo
El blanqueo de capitales: otras modalidades
Tipologías dentro y fuera del sector bancario
2. Contexto del Blanqueo de Capitales
Origen y relevancia
Los parámetros del blanqueo
Los paraísos fiscales
3. La regulación
El GAFI
Las tipologías establecidas por el GAFI
La regulación actual
4. La regulación en España
La regulación vigente
Los sujetos obligados
5. Medidas de diligencia debida y obligaciones de información
Medidas para evitar el blanqueo de capitales
Obligaciones de información y el SEPBLAC
Obligaciones de documentación
6. El control, las infracciones y las sanciones
Control Interno
Control de los medios de pago
Infracciones y sanciones
¿Cómo puedo
hacerme miembro
afiliado?
¿Cómo puedo
hacerme miembro
afiliado?
¿Cómo puedo
hacerme miembro
afiliado?
Deja una Opinión
