Prevención Blanqueo Capitales

0 EUR

24 October, 2013
Precio: 0 EUR
Prevención Blanqueo Capitales Comparte y gana con Prevención Blanqueo Capitales
Centro Centro de formación privado
Duración:
30 horas
Modalidad:
On-line
Precio:
0 EUR
Titulación:

Al finalizar el curso, el alumno recibirá un diploma acreditativo

Objetivos:
  • Disponer de un conocimiento sobre la regulación aplicable al Blanqueo de Capitales.
  • Capacitar en Prevención de Blanqueo de Capitales a profesionales del sector.
  • Profundizar en las medidas que tienen que desarrollar e implantar los sujetos obligados para garantizar el cumplimiento normativo.
  • Conocer las obligaciones básicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
  • Disponer de procedimientos para la detección de operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Requisitos:

El curso tiene una duración de 30 horas que se desarrollarán a lo largo de 1 mes*, con el apoyo y seguimiento de un tutor experto en la materia y el acceso al Campus de Formación Virtual de Avanzza. El alumno establece su propio ritmo de aprendizaje.

 

Para que te prepara:

Blanqueo  o lavado de capitales (dinero, bienes y valores), en pocas palabras, significa la conversión de dinero o bienes ilícitos en "capitales" aparentemente lícitos.

La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

A quien va dirigido:

Todos aquellos empresarios y profesionales, especialmente auditores, asesores fiscales, notarios, abogados y registradores de la propiedad, que deseen conocer el contenido de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para cumplir con sus obligaciones como sujetos obligados, y además asesorar a sus clientes respecto de sus obligaciones.

Metodología:

Se propone una metodología activa en el que el alumno sea el protagonista de su formación, a través de materiales autoformativos, constando de una parte teórica para la adquisición de conceptos y apoyada por una parte práctica compuesta por ejercicios y evaluaciones, de esta forma, el alumno puede constatar el nivel de aprendizaje adquirido. En esta modalidad on-line, los contenidos son presentados de una manera modular, intuitiva, amena y atractiva a través del Campus Virtual de Avanzza.

Al ser el alumno el protagonista de su formación, planificará sus propios tiempos para realizar el curso dentro de las fechas estipuladas, con el apoyo de un tutor que resolverá todas las dudas planteadas y corregirá los ejercicios propuestos. Al finalizar el curso, el alumno recibirá un diploma acreditativo

Materiales:

El precio incluye: Apoyo y seguimiento de un tutor experto en la materia y acceso al Campus de Formación Virtual de Avanzza durante 1 mes.

Temario de Prevención Blanqueo Capitales


1.Qué entendemos por Blanqueo de Capitales
       Definición: acepciones más comunes
       El blanqueo como proceso: fases del proceso
       Métodos usuales de blanqueo
       El blanqueo de capitales: otras modalidades
       Tipologías dentro y fuera del sector bancario
2. Contexto del Blanqueo de Capitales
       Origen y relevancia
       Los parámetros del blanqueo
       Los paraísos fiscales
3. La regulación
       El GAFI
       Las tipologías establecidas por el GAFI
       La regulación actual
4. La regulación en España
       La regulación vigente
       Los sujetos obligados
5. Medidas de diligencia debida y obligaciones de información
       Medidas para evitar el blanqueo de capitales
       Obligaciones de información y el SEPBLAC
       Obligaciones de documentación
6. El control, las infracciones y las sanciones
       Control Interno
       Control de los medios de pago
       Infracciones y sanciones

Solicita información













Ofertas formativas relacionadas

Ofertas Formativas relacionadas

convocatoria cerrada

cerrar_mas_informacion

Solicitar más información sobre
Prevención Blanqueo Capitales





cerrar_mas_informacion

En este momento la convocatoria para este curso está cerrada.
Dejenos sus datos y nos pondremos en contacto con usted en cuanto esté abierta.





Deseo recibir información de cursos relacionados

Opiniones sobre cursos de Prevención Blanqueo Capitales


Cesar
Cesar
México | Campeche

salida laborales

Hola, estoy interesado en hacer un curso gratis para desempleado de Prevención Blanqueo Capitales. Gracias
Duración: 30 horas
Modalidad: On-line
Precio: 177.00 EUR

La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

PROGRAMA DEL CURSO

1.Qué entendemos por Blanqueo de Capitales
       Definición: acepciones más comunes
       El blanqueo como proceso: fases del proceso
       Métodos usuales de blanqueo
       El blanqueo de capitales: otras modalidades
       Tipologías dentro y fuera del sector bancario
2. Contexto del Blanqueo de Capitales
       Origen y relevancia
       Los parámetros del blanqueo
       Los paraísos fiscales
3. La regulación
       El GAFI
       Las tipologías establecidas por el GAFI
       La regulación actual
4. La regulación en España
       La regulación vigente
       Los sujetos obligados
5. Medidas de diligencia debida y obligaciones de información
       Medidas para evitar el blanqueo de capitales
       Obligaciones de información y el SEPBLAC
       Obligaciones de documentación
6. El control, las infracciones y las sanciones
       Control Interno
       Control de los medios de pago
       Infracciones y sanciones

24 Oct
Comparte y gana con Curso Prevención Blanqueo Capitales
Conoce más sobre Cesar

Martin
Martin
Venezuela | Carora

Precio y duración de el Prevención ...

Hola, me gustaria conocer el tipo de evaluación que se realiza, ¿es sólo un examen final o se evalua continuamente con actividades?
Duración: 30 horas
Modalidad: On-line
Precio: 177.00 EUR

La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

PROGRAMA DEL CURSO

1.Qué entendemos por Blanqueo de Capitales
       Definición: acepciones más comunes
       El blanqueo como proceso: fases del proceso
       Métodos usuales de blanqueo
       El blanqueo de capitales: otras modalidades
       Tipologías dentro y fuera del sector bancario
2. Contexto del Blanqueo de Capitales
       Origen y relevancia
       Los parámetros del blanqueo
       Los paraísos fiscales
3. La regulación
       El GAFI
       Las tipologías establecidas por el GAFI
       La regulación actual
4. La regulación en España
       La regulación vigente
       Los sujetos obligados
5. Medidas de diligencia debida y obligaciones de información
       Medidas para evitar el blanqueo de capitales
       Obligaciones de información y el SEPBLAC
       Obligaciones de documentación
6. El control, las infracciones y las sanciones
       Control Interno
       Control de los medios de pago
       Infracciones y sanciones

24 Oct
Comparte y gana con Curso Prevención Blanqueo Capitales
Conoce más sobre Martin

Luna
Luna
Venezuela | Caracas

Cursos a distancia para desempleados

¿Obtengo alguna titulación al acabar este curso Online?
Duración: 30 horas
Modalidad: On-line
Precio: 177.00 EUR

La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

PROGRAMA DEL CURSO

1.Qué entendemos por Blanqueo de Capitales
       Definición: acepciones más comunes
       El blanqueo como proceso: fases del proceso
       Métodos usuales de blanqueo
       El blanqueo de capitales: otras modalidades
       Tipologías dentro y fuera del sector bancario
2. Contexto del Blanqueo de Capitales
       Origen y relevancia
       Los parámetros del blanqueo
       Los paraísos fiscales
3. La regulación
       El GAFI
       Las tipologías establecidas por el GAFI
       La regulación actual
4. La regulación en España
       La regulación vigente
       Los sujetos obligados
5. Medidas de diligencia debida y obligaciones de información
       Medidas para evitar el blanqueo de capitales
       Obligaciones de información y el SEPBLAC
       Obligaciones de documentación
6. El control, las infracciones y las sanciones
       Control Interno
       Control de los medios de pago
       Infracciones y sanciones

24 Oct
Comparte y gana con Curso Prevención Blanqueo Capitales
Conoce más sobre Luna

Erika
Erika
Venezuela | La Victoria

Información sobre matrícula

Soy de La Victoria, ¿Qué cursos o master de Idiomas se imparten en La Victoria?
Duración: 30 horas
Modalidad: On-line
Precio: 177.00 EUR

La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

PROGRAMA DEL CURSO

1.Qué entendemos por Blanqueo de Capitales
       Definición: acepciones más comunes
       El blanqueo como proceso: fases del proceso
       Métodos usuales de blanqueo
       El blanqueo de capitales: otras modalidades
       Tipologías dentro y fuera del sector bancario
2. Contexto del Blanqueo de Capitales
       Origen y relevancia
       Los parámetros del blanqueo
       Los paraísos fiscales
3. La regulación
       El GAFI
       Las tipologías establecidas por el GAFI
       La regulación actual
4. La regulación en España
       La regulación vigente
       Los sujetos obligados
5. Medidas de diligencia debida y obligaciones de información
       Medidas para evitar el blanqueo de capitales
       Obligaciones de información y el SEPBLAC
       Obligaciones de documentación
6. El control, las infracciones y las sanciones
       Control Interno
       Control de los medios de pago
       Infracciones y sanciones

24 Oct
Comparte y gana con Curso Prevención Blanqueo Capitales
Conoce más sobre Erika

Angustias
Angustias
Costa Rica | Alajuela

Uso de la plataforma

¿es posible obtener algún tipo de subvenciones o ayudas para realizar cursos con AVANZZA?
Duración: 30 horas
Modalidad: On-line
Precio: 177.00 EUR

La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

PROGRAMA DEL CURSO

1.Qué entendemos por Blanqueo de Capitales
       Definición: acepciones más comunes
       El blanqueo como proceso: fases del proceso
       Métodos usuales de blanqueo
       El blanqueo de capitales: otras modalidades
       Tipologías dentro y fuera del sector bancario
2. Contexto del Blanqueo de Capitales
       Origen y relevancia
       Los parámetros del blanqueo
       Los paraísos fiscales
3. La regulación
       El GAFI
       Las tipologías establecidas por el GAFI
       La regulación actual
4. La regulación en España
       La regulación vigente
       Los sujetos obligados
5. Medidas de diligencia debida y obligaciones de información
       Medidas para evitar el blanqueo de capitales
       Obligaciones de información y el SEPBLAC
       Obligaciones de documentación
6. El control, las infracciones y las sanciones
       Control Interno
       Control de los medios de pago
       Infracciones y sanciones

24 Oct
Comparte y gana con Curso Prevención Blanqueo Capitales
Conoce más sobre Angustias

Francisco Jose
Francisco Jose
Venezuela | La Victoria

¿Algún curso universitario?

¿Me recomendarían hacer este curso? Prevención Blanqueo Capitales
Duración: 30 horas
Modalidad: On-line
Precio: 177.00 EUR

La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

PROGRAMA DEL CURSO

1.Qué entendemos por Blanqueo de Capitales
       Definición: acepciones más comunes
       El blanqueo como proceso: fases del proceso
       Métodos usuales de blanqueo
       El blanqueo de capitales: otras modalidades
       Tipologías dentro y fuera del sector bancario
2. Contexto del Blanqueo de Capitales
       Origen y relevancia
       Los parámetros del blanqueo
       Los paraísos fiscales
3. La regulación
       El GAFI
       Las tipologías establecidas por el GAFI
       La regulación actual
4. La regulación en España
       La regulación vigente
       Los sujetos obligados
5. Medidas de diligencia debida y obligaciones de información
       Medidas para evitar el blanqueo de capitales
       Obligaciones de información y el SEPBLAC
       Obligaciones de documentación
6. El control, las infracciones y las sanciones
       Control Interno
       Control de los medios de pago
       Infracciones y sanciones

24 Oct
Comparte y gana con Curso Prevención Blanqueo Capitales
Conoce más sobre Francisco Jose

Jaime
Jaime
Chile | Colchagua

Descuento para Online

¿Podéis recomendarme cursos online similares al Prevención Blanqueo Capitales ?
Duración: 30 horas
Modalidad: On-line
Precio: 177.00 EUR

La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

PROGRAMA DEL CURSO

1.Qué entendemos por Blanqueo de Capitales
       Definición: acepciones más comunes
       El blanqueo como proceso: fases del proceso
       Métodos usuales de blanqueo
       El blanqueo de capitales: otras modalidades
       Tipologías dentro y fuera del sector bancario
2. Contexto del Blanqueo de Capitales
       Origen y relevancia
       Los parámetros del blanqueo
       Los paraísos fiscales
3. La regulación
       El GAFI
       Las tipologías establecidas por el GAFI
       La regulación actual
4. La regulación en España
       La regulación vigente
       Los sujetos obligados
5. Medidas de diligencia debida y obligaciones de información
       Medidas para evitar el blanqueo de capitales
       Obligaciones de información y el SEPBLAC
       Obligaciones de documentación
6. El control, las infracciones y las sanciones
       Control Interno
       Control de los medios de pago
       Infracciones y sanciones

24 Oct
Comparte y gana con Curso Prevención Blanqueo Capitales
Conoce más sobre Jaime

Rodrigo
Rodrigo
Argentina | Jujuy

Precio de el Prevención Blanqueo ...

Hola, ¿qué tengo que hacer para confirmar mi matrícula en el curso Prevención Blanqueo Capitales? ¿de qué manera contacta el centro conmigo? Gracias
Duración: 30 horas
Modalidad: On-line
Precio: 177.00 EUR

La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

PROGRAMA DEL CURSO

1.Qué entendemos por Blanqueo de Capitales
       Definición: acepciones más comunes
       El blanqueo como proceso: fases del proceso
       Métodos usuales de blanqueo
       El blanqueo de capitales: otras modalidades
       Tipologías dentro y fuera del sector bancario
2. Contexto del Blanqueo de Capitales
       Origen y relevancia
       Los parámetros del blanqueo
       Los paraísos fiscales
3. La regulación
       El GAFI
       Las tipologías establecidas por el GAFI
       La regulación actual
4. La regulación en España
       La regulación vigente
       Los sujetos obligados
5. Medidas de diligencia debida y obligaciones de información
       Medidas para evitar el blanqueo de capitales
       Obligaciones de información y el SEPBLAC
       Obligaciones de documentación
6. El control, las infracciones y las sanciones
       Control Interno
       Control de los medios de pago
       Infracciones y sanciones

24 Oct
Comparte y gana con Curso Prevención Blanqueo Capitales
Conoce más sobre Rodrigo

Aaron
Aaron
Chile | Osorno

Disponibilidad de Online para parados

Hola, existe un periodo de tiempo máximo para realizar el curso Prevención Blanqueo Capitales?
Duración: 30 horas
Modalidad: On-line
Precio: 177.00 EUR

La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

PROGRAMA DEL CURSO

1.Qué entendemos por Blanqueo de Capitales
       Definición: acepciones más comunes
       El blanqueo como proceso: fases del proceso
       Métodos usuales de blanqueo
       El blanqueo de capitales: otras modalidades
       Tipologías dentro y fuera del sector bancario
2. Contexto del Blanqueo de Capitales
       Origen y relevancia
       Los parámetros del blanqueo
       Los paraísos fiscales
3. La regulación
       El GAFI
       Las tipologías establecidas por el GAFI
       La regulación actual
4. La regulación en España
       La regulación vigente
       Los sujetos obligados
5. Medidas de diligencia debida y obligaciones de información
       Medidas para evitar el blanqueo de capitales
       Obligaciones de información y el SEPBLAC
       Obligaciones de documentación
6. El control, las infracciones y las sanciones
       Control Interno
       Control de los medios de pago
       Infracciones y sanciones

24 Oct
Comparte y gana con Curso Prevención Blanqueo Capitales
Conoce más sobre Aaron


¿Cómo puedo
hacerme miembro
afiliado?

+ info

¿Cómo puedo
hacerme miembro
afiliado?

+ info

¿Cómo puedo
hacerme miembro
afiliado?

+ info

Deja una Opinión

Anonimo

Deja tu opinión

Dejar una opinión